Как узнать в налоговой расчетные счета должника

Как узнать расчетный счет организации: 4 варианта

Как узнать в налоговой расчетные счета должника

Существует четыре способа узнать расчетный счет организации: посмотреть в договоре или на сайте организации, запросить в администрации или органах ИФНС, при наличии судебного решения.

Законные способы узнать расчетный счет

Кредитные организации гарантируют сохранение тайны обо всех операциях и счетах клиентов, согласно ст. 26 Федерального закона 395-1 от 02.12.1990 г. Положения этой статьи распространяются на любую информацию, в том числе и о наличии или отсутствии клиента в банке, поэтому узнать расчетный счет организации возможно только четырьмя законными способами:

  • посмотреть в договоре;
  • запросить у представителей компании;
  • посмотреть на сайте;
  • запросить в органах ФНС (при наличии судебного решения).

Рассмотрим подробнее каждый вариант и их слабые места.

Договор с контрагентом

Самый простой способ узнать счет организации — посмотреть в договоре. Каждый такой документ заканчивается разделом “Реквизиты и подписи сторон”, в котором указываются все реквизиты участников сделки, включая банковские.

Минус у этого варианта один — если с этой компанией долго не было расчетов, данные могут быть неактуальны на текущий момент или расчетный счет может оказаться заблокированным.

Примечание. Блокировка счета — это наложенное ФНС временное ограничение на расходные операции. Владелец счета не может использовать заблокированные средства ни на какие цели, кроме выплат по налогам, исполнительным документам на возмещение вреда здоровью, заработной платы, выходных пособий, алиментов.

Запрос счета у организации

Можно запросить платежную информацию об организации, связавшись с ее офисом. Этот способ гарантирует актуальность данных, но не избавляет от риска внезапной блокировки счета, о которой может не догадываться и сам контрагент.

Сайт организации

Большинство серьезных компаний имеют сайты и часто размещают на них все реквизиты компании, в том числе и банковские. Как правило, они вынесены на отдельную страницу или находятся на странице “О компании”.

Этот вариант страдает теми же недостатками, что и первый, т. к. не все организации вовремя обновляют информацию на своих сайтах и не всегда вовремя узнают о блокировках.

Как узнать расчетный счет в ИФНС

Если у организации имеется судебное решение о взыскании в ее пользу средств с должника, получить номер его банковского счета можно, запросив эту информацию в органах ФНС.

Перед этим стоит проверить факт внесения записи о нем в единый госреестр и посмотреть регистрационную информацию на текущую дату. Для этого достаточно воспользоваться сервисом на сайте налоговой: www.nalog.ru , он может быть полезен и для ведения базы контрагентов. Далее пошаговый план работы с сервисом проверки контрагентов.

Пошаговый план работы с сервисом проверки контрагентов

Рисунок 2. страница сайта ФНС

Этап 1

На Главной странице сайта в разделе “Электронные сервисы” перейти по ссылке “Риски бизнеса: проверь себя и контрагента”.

Этот сервис содержит сведения о государственной регистрации организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств.

Этап 2

Рисунок 3. Страница “Критерии поиска”

В открывшемся окне, выбрав нужную вкладку, ввести критерии поиска и капчу. Осуществить поиск можно тремя вариантами:

  • по ОГРН;
  • по ИНН;
  • по наименованию.

Нажимаем кнопку “Найти”.

Этап 3

После обработки информации откроется окно с результатами поиска, содержащими основные сведения о компании.

Рисунок 4. “Результаты поиска”

Этап 4

Рисунок 5. Получение выписки из ЕГРЮЛ

Нажав на иконку рядом с названием организации, можно получить полные сведения о юридическом лице в формате PDF.

Рисунок 6. Сведения о юридическом лице

Убедившись, что запись о компании внесена в ЕГРЮЛ, или в случае ликвидации компании, определившись с правопреемником, можно обращаться в ИФНС с запросом на выдачу банковских реквизитов. Право взыскателя закреплено п. 8 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Далее, в небольшом видео, инструкция по пользованию сервисом.

Как проверить блокировку расчетного счета

Чтобы предусмотреть возможность блокировки перечисленных средств, можно воспользоваться сервисом “Система информирования банков” на сайте ИФНС и узнать о состоянии расчетного счета организации по ИНН.

Рисунок 7. Система информирования банков. Источник: сайт Дело

Он дает возможность, зная только ИНН и БИК банка-получателя, проверить состояние открытых счетов компании или индивидуального предпринимателя. Достаточно ввести данные и отправить запрос на обработку.

Рисунок 8. Отсутствие задолженности. Источник: сайт Дело

В результате система выдаст информацию о наличии приостановлений или их отсутствии.

Рисунок 9. Наличие задолженности. Источник: сайт Дело

Сведения о состоянии счета, полученные таким образом, дают почти стопроцентную гарантию безопасности платежей в его адрес.

О реквизитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Реквизиты физического или юридического лица — это перечень данных, предназначенных для его идентификации. Различают реквизиты общие и банковские. Рассмотрим подробнее те и другие.

Таблица 1. Реквизиты организаций и ИП

РазновидностьСведения
 ОсновныеПолное наименование, без сокращений, согласно Устава, свидетельства о государственной регистрации или листа записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Сокращенное наименование, согласно Устава организации
Юридический адрес, включая почтовый индекс, название страны, региона, населенного пункта, улицы, номер дома и помещения.
Почтовый адрес. Может не указываться, если совпадает с юридическим
Должность, фамилия, имя и отчество руководителя
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, присваивается при регистрации в органах ФНС. Состоит из десяти цифр у ООО и из двенадцати у ИП
ОГРН – Основной государственный регистрационный номер юридического лица. Присваивается при регистрации в ИФНС. Состоит из тринадцати цифр
ОКВЭД — код, обозначающий вид деятельности
ОКПО — код фирмы или ИП в российском классификаторе предприятий и организаций
ОКАТО — код, обозначающий региональную принадлежность субъекта предпринимательства
 БанковскиеНомер расчетного счета — регистрационная запись клиента в отделении банка. Предназначена для учета движения денежных средств. Состоит из 20 цифр
Полное наименование банка, согласно справочника банков
БИК — идентификационный код банка. Используется в платежных документах
Корреспондентский счет банка. Состоит из 20 цифр.

Источник: http://prorko.ru/spravochnik/kak-uznat-schet-4-varianta/

Как узнать в каких банках открыты счета у юридического лица

Как узнать в налоговой расчетные счета должника

Финансовые эксперты отмечают рост числа различных задолженностей, в том числе и имущественного характера, которые требуют неукоснительного выполнения долговых обязательств.

Конечно, лица, которым задолжали (граждане или же юридические организации) делают все возможное по взысканию долга. И обращаются в суд.

После рассмотрения заявления истец получает на руки исполнительный лист, который он может отнести в ФССП и переложить ответственность за взыскание долга на плечи судебных приставов.

В работу приставов-исполнителей входит рассылка уведомлений по кредитно-финансовым структурам с требованием предоставить сведения по ответчику-должнику.

Чаще всего такие рассылки делаются через почту, и занимает эта процедура довольно долгое время.

А как узнать, в каких банках открыты счета у юридического лица самостоятельно, чтобы облегчить задачу ФССП и сократить время взыскивания задолженности?

Выяснение точных счетов ускорит процедуру оплаты задолженности

Как узнать расчетные счета должника

На самом деле провести собственные расследования можно и даже нужно, особенно, если требуется быстрее вернуть долги. Сделать это может каждый россиянин, если, конечно, существует такая необходимость. Причем используются как официальные запросы в госорганы, так и «домашние» поиски.

Невозврат долгов по российскому законодательству рассматривается, как мошенничество и карается по закону (ст.159 УГ РФ).

Обращение в налоговую инспекцию

Если про проведенной проверки приставами имущества, пригодного к изъятию у должника нет, то официальные структуры делают запрос в НИ. Данные предоставляются согласно ст.

69 ФЗ «Об исполнительном производстве» (часть 8). Частные лица также могут сделать подобный запрос.

Это помогает ответить на интересующий многих вопрос, как узнать, в каком банке у организации открыт расчетный счет.

Согласно действующему законодательству каждое предприятие обязано сообщать в органы НИ об открытии р/счетов. Поэтому налоговики обладают самыми актуальными сведениями. Данный запрос можно подать в любой местный орган налоговой инспекции по месту основного проживания должника. Но стоит учитывать правила составления запроса.

Организации обязаны сообщать в Налоговую свои банковские реквизиты

Как оформить запрос

Так как такая информация относится к разряду конфиденциальной, составлять документ на получение данных сведений следует по существующему регламенту. А именно руководствуясь приказом МНС РФ за №БГ-3-28/96, в котором рассматривается порядок предоставления конфиденциальных сведений:

  1. Запрос следует оформлять только в письменном виде, заполняя бланк установленного типа.
  2. Документ обязан иметь полные реквизиты, с помощью которых можно идентифицировать заявителя.
  3. Бумага будет содержать роспись лица, который имеет право отправлять подобные запросы в органы налоговой инспекции. А также иметь официальную печать организации. Если данный документ пересылается по E-Mail, то необходимо зарезервировать его цифровой электронной подписью.
  4. Также следует прописать (либо дать ссылку) на существующие положения ФЗ РФ, подтверждающие, что обратившийся имеет право на получение данных сведений.
  5. В запросе следует подробно объяснить точную цель получения данных, и как они будут впоследствии использоваться.

Необходимые документы

Для грамотного составления запроса, к заявлению следует приложить и список документов. Портфель документации состоит из следующих бумаг:

  • исполнительный лист (необходимо следить, чтобы данная бумага не потеряла своей актуальности), если отправка документов осуществляется не лично самим заявителем, необходима нотариально заверенная копия исполнительного листа;
  • доверенность (в случае когда документы передает представитель истца);
  • паспорт (при предоставлении документации самолично);
  • сам запрос (его необходимо составить в 2-х экземплярах).

Узнать нужные сведения можно из составленных ранее договоров

По документам должника

Обычно задолженности появляются при невыполнении условий некоего соглашения, договора. Такие документы, как договора, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи услуг оформляются с обязательным указанием реквизитов. Поэтому можно собрать сведения и по ИНН, адреса и иных данных (порой там может указываться и непосредственно р/чет и банк, где обслуживается должник).

Если должник ранее делал выплаты по безналичному расчету, можно просмотреть все исходящие/входящие платежки с помощью интернет-банкингов.

С помощью поисковых запросов

Если на официальном сайте должника ничего не удалось выяснить, что поискать р/счета можно и посредством онлайн-поиска. Например, Гугл, Яндекс или Мейл. Чтобы найти информацию. Стоит забить в строке поиска наименование организации и какое-нибудь дополнительное слово, помогающее выбрать нужные документы. Например:

  • «расчетный счет»;
  • «р.счет»;
  • «счет»;
  • «р/с».

Все банковские реквизиты должника могут оказаться на сайтах закупок или тендеров, где он оставлял заявки либо на различных тематических форумах.

Узнать реквизиты можно с помощью поисковых запросов

Соцсети и сайты должника

Если в лице ответчика, задолжавшего некую сумму денег и не желающего с ней расстаться, выступает ИП или же иная организация, стоит поискать сведения о нем в социальных сетях. Обычно организации ведут там свои группы с целью привлечения подписчиков и увеличения клиентской базы. И многие предприниматели в подразделе «Реквизиты/контакты» указывают свои актуальные банковские данные.

С какими трудностями можно столкнуться

Приступая к детективной деятельности, стоит знать, что далеко не всегда такой самостоятельный поиск может принести пользу.

Некоторые компании указывают в публичном доступе только номинальные свои счета, по которым не осуществляется какая-либо финансовая деятельность.

Если предоставить такой счет судебным приставам, то документы по взиманию долга могут оказаться в картотеке и пролежать там неизвестно сколько времени в ожидании денежных зачислений на данный р/счет.

Ну а если найденный счет не используется должником, как средство оплаты, то такое ожидание может затянуться на неопределенный период. Достаточно сложно обнаружить банковские счета и у физлиц, ведь граждане не обязаны предоставлять в органы НИ такую информацию.

Поэтому, если на найденные счета на протяжении нескольких месяцев не было произведено каких-либо финансовых поступлений, стоит забрать исполнительный лист из банковской организации и отнести его в службу судебных приставов.

Профессиональные исполнители имеют огромный опыт в таких делах, и дело быстро сдвинется с «мертвой точки».

Выводы

Вероятность вернуть долги становится намного выше, если истцу известен р/счета должника-ответчика. Поэтому стоит не просто передать документы, в частности, исполнительный лист в ФССП, но и заняться поисками самостоятельно. При удачном раскладе все необходимые банковские реквизиты легко можно отыскать. А вооружившись точными сведениями, намного быстрее вернуть свои деньги.

Источник: https://BaikalInvestBank-24.ru/poleznye-stati/kak-yznat-v-kakih-bankah-otkryty-scheta-y-uridicheskogo-lica.html

Как узнать в каких банках у организации должника есть счета

Как узнать в налоговой расчетные счета должника

До вступления в силу в 2007 году действующей редакции закона «Об исполнительном производстве» порядок получения сведений был урегулирован приказом МНС РФ от 23.01.2003 г. № БГ-3-28/23

«Об утверждении порядка предоставления налоговыми органами информации взыскателю»

(сейчас этот приказ утратил силу). В целом этот же порядок сохранился до сих пор.Для того, чтобы получить сведения, нужно обратиться в налоговый орган по месту регистрации должника (по его юридическому адресу).

Адрес инспекции можно найти на сайте налоговой службы, выбрав нужный Вам регион и инспекцию, относящуюся к району (городу) в котором расположен юридический адрес должника.К заявлению следует приложить заверенную копию исполнительного листа, при этом достаточно заверения самой организацией.

Формат заявления может быть произвольным, например, можно составить следующего вида заявление:ИНН0 КПП ОГРН0000 Бесплатная юридическая

Как самостоятельно получить актуальную информацию обо всех расчетных счетах должника — юридического лица

Исполняю обещание (данное Матяж Д.В.) и делюсь своей маленькой хитростью.

Наверняка, многие знают, но тем не менее.

Итак. После вступления в законную силу Решения суда о взыскании в Вашу пользу «энной суммы» с юридического лица, Вы, получив исполнительный лист, благополучно минуете судебных приставов, и прямиком направляетесь в банк, в котором, как Вам известно, у должника открыт расчетный счет.

Написав заблаговременно нехитрое заявление (или заполнив бланк, заботливо подготовленный для Вас банком))), прикладываете к нему оригинал исполнительного листа, ждете 3 рабочих дня и… «Чуда» в виде быстрого получения присужденной суммы вполне может не случится, если в том банке, куда Вы направили для исполнения свой лист, расчетный счет у должника «просто есть».

В настоящее время у хозяйствующих субъектов, тем более если они «хозяйствуют», стараясь избежать «вредных для себя последствий» (в любых их проявлениях) может быть далеко не единственный расчетный счет. И даже если это добросовестный субъект большого или малого бизнеса.

В течение пяти дней с момента открытия.

А право истребовать информацию об этих счетах предоставлено ЛЮБОМУ ВЗЫСКАТЕЛЮ (имеющему на руках исполнительный лист) Федеральным законом 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», пунктами 8-10 статьи 69.

После подачи соответствующего заявления (с приложением копии исполнительного листа), Налоговая служба (по месту постановки на учет должника) в течение 7 дней предоставит Вам необходимую информацию.

Может быть, конечно, Вам придется пройтись не по одной улице в поисках действующего счета должника, на котором есть деньги.

Но как показывает, например, моя практика — это все равно гораздо быстрей, чем взыскание через службу судебных приставов. Буду рада, если мой совет кому-то поможет. Образец заявления в ФНС прилагаю.

Исполнительные листы в банках теряются гораздо реже, чем в ПСП )))

Как узнать, в каких банках у должника открыты счета

В них тоже прописывается счет должника.

Из своего опыта также могу вспомнить еще один источник реквизитов — материалы судебного дела.

Мне регулярно приходится знакомиться с теми делами, которые я веду в суде. В дело должник может предоставить такие документы, которых нет у меня на руках.

Например, в деле может быть платежное поручение от должника на оплату судебной экспертизы. Или доверенность представителя должника на официальном бланке компании — с реквизитами в шапке. Если ваш должник — индивидуальный предприниматель или организация, наверняка у него есть официальный сайт в Интернете или группа В Контакте.

Страна Советов

До вступления в силу в 2007 году действующей редакции закона «Об исполнительном производстве» порядок получения сведений был урегулирован приказом МНС РФ от 23.01.2003 г.

№ БГ-3-28/23

«Об утверждении порядка предоставления налоговыми органами информации взыскателю»

(сейчас этот приказ утратил силу). В целом этот же порядок сохранился до сих пор.

Для того, чтобы получить сведения, нужно обратиться в налоговый орган по месту регистрации должника (по его юридическому адресу).

Адрес инспекции можно найти на сайте налоговой службы, выбрав нужный Вам регион и инспекцию, относящуюся к району (городу) в котором расположен юридический адрес должника.

К заявлению следует приложить заверенную копию исполнительного листа, при этом достаточно заверения самой организацией.

Формат заявления может быть произвольным, например, можно составить следующего вида заявление: ООО «ВЗЫСКАТЕЛЬ» ИНН 7800000000 КПП 780000000 ОГРН 1080000000000 190000,Санкт-Петербург г, ул.

Проверить расчетный счет

Проверка расчетного счета организации может потребоваться в различных ситуациях.

Чаще всего такая необходимость возникает, если контрагент не выполняет договорные обязательства, связанные с оплатой товаров или услуг.

Расчетный счет представляет собой комбинацию из 20 цифр. Как правило, эта информация находится в открытом доступе и указывается в списке реквизитов организации.

Как проверить расчетный счет организации Найти расчётный счёт можно в реквизитах организации, в договоре, в данных контрагента в системе 1С или другой программе, используемой для работы, а также в счетах-фактурах на товары или услуги. Проверить счет контрагента можно различными способами:

  • Обращение в налоговую инспекцию. Для получения данных о расчетном счете в налоговой службе необходимо предоставить исполнительный лист, по которому организация обязана выплачивать деньги. При обращении в налоговую необходимо заполнить соответствующее заявление на предоставление сведений. Информация предоставляется в течение 7 дней после подачи заявления.
  • Таким же образом можно получить информацию в банке, где открыт счет. Для этого также будет необходимо предоставить решение суда и написать заявление установленного образца. Банк может предоставить сведения о наличии счетов у организации и сумме имеющихся на них денежных средств. Кроме того, при наличии судебного решения операции по счету могут быть приостановлены, а денежные средства списаны в счёт погашения долга.

Таким образом, получается, что узнать данные о расчетном счете фирмы можно только имея на руках исполнительный лист, в соответствии с которым организация является должником.

В случае, если номер счета неизвестен, осуществляется розыск счетов должника. Такой розыск можно осуществлять самостоятельно, обращаясь с заявлениями в различные банковские организации, либо при помощи специальных организаций.

Организации, осуществляющие розыск счетов должника самостоятельно отправляют запросы во все банки и кредитные организации.

Запись опубликована автором в рубрике .

Источник: http://advokatssr.ru/kak-uznat-v-kakih-bankah-u-organizacii-dolzhnika-est-scheta-12148/

Как узнать расчетный счет должника юридического лица – Юридические советы

Как узнать в налоговой расчетные счета должника

Одним из самых эффективных способов исполнить решение суда и произвести эффективное взыскание задолженности – это предъявить соответствующий документ для его принудительного исполнения в кредитную организацию, в которой у должника открыт работающий расчётный счёт.

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕЙСТВИИ

Важным для взыскания денежных средств является знание порядка предъявления исполнительного листа в банк и умение, в соответствии с требованием закона, составить соответствующее заявление. Результатом правильных действий будет взыскание задолженности и перечисление банком денежных средств на счёт, указанный в заявлении о предъявлении исполнительного документа.

Достаточное для исполнения судебного акта количество денежных средств на расчётном счёте должника позволит взыскателю удовлетворить свои требования максимально быстро. Без волокиты, которую вам с радостью предоставят в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов.

В связи с этим возникает закономерный вопрос. Где достоверно и законным способом получить информацию о наличии действующих расчётных счетов должника и их реквизитах? Ведь информация о счетах относится к категории сведений ограниченного доступа.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ВЗЫСКАТЬ!

В данной статье рассмотрим, как взыскателю самостоятельно и не выходя за рамки закона узнать необходимые информацию о расчётных счетах должника.

Например, вы купили дебиторскую задолженность и стали полноценным взыскателем со свойственными этой категории задачами. задача взыскателя – взыскать, исполнить решение суда.

Дебиторка, это не ценные бумаги, не слитки драгоценных металлов, не валюта. Дебиторская задолженность не является таким активом прибыль от которого ожидается через два-три года. Хотя, по факту так оно часто и получается.

Изначально покупка чьей-то задолженности не рассматривается приобретателем как долгосрочный инструмент инвестирования. В этой ситуации необходимо «ковать железо, не отходя от кассы» и чем быстрее, тем лучше.

Именно в возможности оперативно решить задачу взыскания и ценится умение законно получить информацию, доступ к которой ограничен.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Вам, как взыскателю, важно и необходимо знать о своих правах и, что ещё более важно, уметь ими пользоваться. Без таких знаний и умений ваши действия будут малоэффективными и затянутыми во времени.

Обратимся к законодательству, а точнее к нормам Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее по тексту – Закон об исполнительном производстве).

Частями 8 и 9 ст. 69 Закона об исполнительном производстве определено, что взыскатель, у которого на руках имеется исполнительный лист и срок предъявления к исполнению которого не истёк, имеет право обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении ему следующих сведений:

  • о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника.

Ответ на запрос взыскателя должен быть предоставлен налоговым органом в течении семи дней со дня получения запроса.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перейдём от рассуждений о полезности юридических знаний к практике их применения.

Итак, вы полноценный взыскатель, все необходимые для взыскания документы на руках, но вы не знаете в каких банках должником открыты счета и куда направлять исполнительный документ.

Зато вы знаете:

  • что имеете законное право спросить;
  • какую информацию вы можете запросить;
  • кто вам обязан ответить на ваши вопросы;
  • в какой срок вам обязаны ответить.

Хотя может быть не всё понятно.

Например, вы находитесь в Московской области. Должник находится в Хабаровском крае. В какой налоговый орган направлять запрос о получении сведений, указанных в ст. 69 Закона об исполнительном производстве?

Отвечаю: вы можете обратиться с соответствующим запросом в любой территориальный налоговый орган. Данный ответ основан на позиции Федеральной налоговой службы РФ, изложенной в письме от 29 апреля 2016 г. № ГД-4-14/7818 «О предоставлении взыскателю сведений о банковских счетах должника».

СОСТАВЛЯЕМ ЗАПРОС

Строгой формы заявления о запросе сведений, указанных в ст. 69 Закона об исполнительном производстве, не существует. Такой запрос составляется в произвольной форме. Главное на что стоит обратить внимание, это чтобы в запросе были указано достаточно информации, на основании которой налоговый орган смог бы идентифицировать должника.

1. Указываем свои данные: полностью Ф.И.О, почтовый адрес с индексом, контактный телефон.

2. Описательная часть запроса: излагаете каким органом и когда был выдан исполнительный лист, его реквизиты.

3. Мотивировочная часть.

  • Например, «Частью 8 ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. Исполнительный лист находится у взыскателя, на исполнение не предъявлен, срок предъявления к исполнению не истек.»

4. Просительная часть. Например, «В связи с изложенным, прошу предоставить сведения о номерах расчетных счетов должника, наименовании и местонахождении банков в которых открыты расчётные счета должника».

5. Сведения о должнике:

  • наименование;
  • ИНН;
  • ОГРН;
  • юридический адрес.

6. Дата и ваша подпись.

В запросе вы также можете указать в какой форме вы хотели бы получить ответ: лично или по почте.

ЧТО-ТО ЕЩЁ?

Для достижения положительного результата в виде предоставления запрашиваемых сведений перед посещением налогового органа необходимо кое-что прихватить с собой:

  • паспорт;
  • подлинник исполнительного документа.

Не забывайте, что срок предъявления исполнительного документа не должен истечь к моменту обращения в налоговый орган.

Подготовьте два экземпляра своего запроса или его копию, чтобы на копии (втором экземпляре) при приёме вашего обращения сотрудник налогового органа поставил отметку о приёме документа. В таком случае у вас будет документальное подтверждение направления данного запроса.

После того как принимающий сотрудник убедится в наличии у вас исполнительного листа, удовлетворяющего необходимым требованиям, документ вам будет возвращён.

Запрос можно отправить и по почте. Помимо запроса вам необходимо будет отправить копию исполнительного листа. Копия должна быть заверена либо судом, выдавшим исполнительный лист, либо нотариусом.

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Полученная вышеуказанным способом информация поможет вам скоординировать свои действия.

Зная кредитные учреждения, в которых открыты счета должника и располагая сведениями о количестве и движении денежных средств на этих счетах, можно чётко понимать, куда следует предъявить исполнительный лист для его надлежащего, полного и оперативного исполнения.

Если после прочтения данной статьи у вас остались вопросы или вы хотели бы поделиться о своём опыте запроса сведений у налогового органа, оставляйте ниже свои комментарии.

Источник: http://infowin.ru/vzyskanie-zadoljennosti/uznayom-rekvizity-chyota-dolzhnika

Как проверить расчетный счет онлайн?

Ведение предпринимательской деятельности связано с рисками. Один из них — сотрудничество с неблагонадежными структурами, не выполняющими обязательства. Но если знать, как проверить расчетный счет партнера, проблемы легче решить.

Проверка требуется в случаях:

  • Наличие задолженности и нежелание ее погашать.
  • Невыполнение обязательств по договору.
  • Желание проверить банковский счет потенциального партнера до начала сотрудничества.
  • Потеря связи с представителями организации и так далее.

Проверяйте предварительно своих контрагентов по открытым источникам или через сервисы.

Как проверить расчетный счет?

Расчетный счет (р/с) присваивается клиенту банковского учреждения в виде кода из двадцати цифр. Услуга позволяет компании хранить финансы в банке и использовать их для решения текущих задач. По законодательству субъект имеет право на несколько р/с.

Как проверить расчетный счет? Основные способы:

  • Изучить соглашения, которые раньше были заключены с фирмой.
  • Использовать возможности специализированного ПО.
  • Обратиться к информации, прописанной в счет-фактуре.
  • Сходить в Пенсионный фонд, и попросить о помощи его сотрудников.
  • Взять информацию в налоговой инспекции.
  • Проверить расчетный счет онлайн.
  • Потребовать информацию у банка, где организация открывала р/с. Здесь обязательно наличие расчетного листа.

Источник: http://comfortsymphony.ru/kak-uznat-raschetnyy-schet-dolzhnika-yuridicheskogo-litsa/

Получение сведений о счетах должника

Как узнать в налоговой расчетные счета должника

Юристы говорят, что выиграть суд — это 10% успеха. Остальные 90% — это взыскать с должника деньги. Для этого нужно как минимум обладать сведениями о счетах должника. Итак, вы выиграли суд.

У вас на руках исполнительный лист, где указано, что суд решил взыскать с проигравшего в вашу пользу определённую сумму.

Что дальше? Что делать с этим листом, чтобы получить деньги на счёт? Вариантов два: • отдать лист судебным приставам-исполнителям; • отнести лист в банк, где у должника открыть счёт, чтобы банк перечислил деньги вам.

Первый вариант плох своей сложностью и длительностью. Пристав должен перечислить вам деньги в течение 2-х месяцев (п.1 ст. 36 закона «Об исполнительном производстве»), но на практике эти сроки очень сильно затягиваются. Причина – огромное количество работы пристава.

Второй вариант намного лучше. Закон «Об исполнительном производстве» прямо предусматривает, что взыскатель (человек или компания, которой должны перевести деньги по решению суда) может отправить исполнительный лист в банк самостоятельно (п.1 ст 8 и п.

8 ст. 69 закона «Об исполнительном производстве). Практика свидетельствует, что банки перечисляют деньги взыскателю в течение 2-7 рабочих дней.

Встаёт вопрос— как узнать, в какой банк относить исполнительный лист? В каком банке у должника лежат деньги?

Узнайте это у налоговой.

При каких условиях можно получить сведения о счетах должника?

Налоговая служба знает о счетах людей и компаний в банках. Чтобы налоговая (ФНС) раскрыла информацию о банковских счетах должника, нужно обратиться в любое отделение налоговой. При этом нужно предоставить: • заявление о представлении взыскателю сведений о банковских счетах должника;

• исполнительный лист (оригинал или копию. Копия должна быть заверена нотариусом или судом, выдавшим исполнительный лист).

Как оформляется запрос о счетах должника?

ФНС не подготовила специальный бланк, на котором пишется запрос о банковских счетах должника. Это значит, что написать этот запрос можно как угодно, в свободной форме. Однако надо, налоговая из этого запроса получила всю необходимую ей информацию. Предлагаем такой вариант запроса:

1. В «шапке» напишите реквизиты ФНС, в которую подаёте заявление. Вы можете узнать её адрес с помощью специального сервиса ФНС по этой ссылке. На скриншоте ниже изображён пример. Также в «шапке» пропишите свои ФИО, адрес с индексом, телефон.

2. Ниже по центру слова «Заявление о предоставлении информации о банковских счетах должника».
3. Далее мотивировочная часть. Напишите, что вы судились с должником и выиграли суд, что у вас на руках исполнительный лист, что вы в соответствии с пунктом 8 ст.

69 закона «Об исполнительном производстве» имеете право обратиться в налоговую за предоставлением сведений о банковских счетах должника. 4. Просительная часть: попросите ФНС раскрыть нужную вам информацию.

Например, напишите так: «Прошу представить мне, взыскателю, информацию о номерах расчётных счетов должника, наименованиях и местонахождении кредитных организаций, в которых открыты данные расчётные счета». 5. Известная информация о должнике (ФИО, адрес, паспортные данные.

Если речь о компании, то наименование, ОГРН, ИНН, любая другая информация, которую вы знаете). 6. Внизу — ваша подпись и дата.

У налоговой есть сервис «Обратиться в ФНС». Можно отправить сообщение через этот сервис. Там есть специальные поля, которые нужно заполнить. Если заполнить их неверно, то отправить сообщение будет невозможно, так что ошибка при заполнении исключена.

Запрос можно принести в отделение налоговой лично (это может сделать представитель, но ему нужна будет доверенность от вас), отправить через сервис выше или переслать по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

Какую информацию получит взыскатель о счетах?

Если всё пройдёт успешно, то вы получите информацию о счетах должника и банках, в которых они открыты, в течение 7-ми дней. После этого можно будет предъявлять исполнительный лист в банк.

Что делать, если нужно найти информацию о счетах должника до решения суда?

Описанный выше метод получения информации о счетах должника имеет недостаток: к этому способу можно прибегнуть, когда у вас на руках исполнительный лист. А он выдаётся судом после решения взыскать деньги.

Но бывают ситуации, когда нужно получить информацию о счетах до суда. Например, чтобы решить, имеет ли вообще смысл судиться, может быть, у должника никаких счетов нет, и взыскать деньги через банк будет невозможно.

В такой ситуации нужно обратиться к юристам, которые умеют разыскивать счета должников без соответствующего решения суда.

Позвоните по телефону 8(495) 255-11-00. Мы обсудим вашу ситуацию и предложим решение, как лучше всего поступить.

Источник: http://4legal.ru/poluchenie-svedeniy-o-schetah-dolzhnika/

Узнаём реквизиты банковского счёта должника

Как узнать в налоговой расчетные счета должника

Одним из самых эффективных способов исполнить решение суда и произвести эффективное взыскание задолженности – это предъявить соответствующий документ для его принудительного исполнения в кредитную организацию, в которой у должника открыт работающий расчётный счёт.

Юрист.Рф
Добавить комментарий